La IV direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo. I nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e i professionisti
Book (italiano):
L'allineamento della normativa antiriciclaggio dell'Unione Europea agli standard internazionali e alle raccomandazioni del 2012 della Financial Action Task Force. L'inclusione dei reati tributari nel novero dei predicate offense. L'estensione e il rafforzamento delle attività delle Financial Intelligence Unit. Innovative previsioni sulla trasparenza e l'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust. Un approccio più stringente in tema di sanzioni e misure amministrative in direzione di una maggiore armonizzazione delle singole discipline nazionali. Queste le maggiori novità della Direttiva n. 2015/849. La presente opera illustra, con commento articolo per articolo, le previsioni contenute nella Direttiva ed esamina le disposizioni della legge di delegazione europea e del decreto del Ministro dell'interno del 25 settembre 2015, con cui sono stati definiti, per la prima volta, gli indicatori di anomalia per agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo da parte degli uffici della Pubblica amministrazione.
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La IV direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo. I nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e i professionisti by Tramontano Gennaro; Berselli Massimo; Bisceglie Vito
La IV direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo. I nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e i professionisti by Tramontano Gennaro; Berselli Massimo; Bisceglie Vito Book-L'allineamento della normativa antiriciclaggio dell'Unione Europea agli standard internazionali e alle raccomandazioni del 2012 della Financial ... , produttore Aracne , genere DIRITTO
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