L'opera approfondisce il tema dell'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle micro e piccole imprese, che rappresentano la grande maggioranza dell'imprenditorialità italiana. La responsabilità da reato di tali enti è stata affrontata, negli ultimi anni, in più occasioni, dalla giurisprudenza penale in relazione alle ditte individuali e alle s.r.l. unipersonali (si pensi ai temi della partecipazione a gare pubbliche o alla richiesta di agevolazioni o, ovviamente, alla sicurezza sul lavoro). Il volume riassume pertanto orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi. Lo spunto per la redazione del volume è fornito dalla pubblicazione della Prassi di riferimento UNI/PdR 138:2023 (alla cui redazione hanno partecipato gli Autori) volta alla definizione degli elementi di contenuto e dei profili di attuazione di un Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione di reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari in società di piccole dimensioni.

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori. L'agroalimentare rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia nazionale, con una filiera che coinvolge decine di migliaia di imprese. Ma dalla scarsa attenzione alle regole, così come da comportamenti imprudenti o al contrario intenzionali, possono derivare gravi danni alla salute e serie conseguenze per le imprese, sotto il profilo della responsabilità penale, civile e amministrativa. L'obiettivo di questa Guida è quello di rendere facilmente consultabili le norme e i principi vigenti in materia alimentare, associandone la lettura ad una vasta raccolta di casi pratici definiti con sentenze di condanna a carico di imprenditori e imprese del settore. Un approccio pragmatico che si propone di agevolare la conoscenza e aumentare il livello di consapevolezza, soprattutto tra gli addetti al settore, ma anche tra i consumatori, al fine di ridurre i rischi e migliorare la prevenzione in tema di sicurezza alimentare.

L'opera collettanea vuole illustrare alcuni profili di interesse in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi (D.Lgs. 231/2001), tema che, ormai da venti anni, occupa la dottrina giuridica ed impegna con frequenza sempre crescente le aule giudiziarie. Ai contributi più operativi fa da premessa ideale il capitolo dedicato all'orientamento dell'impresa verso il bene comune che fonda la sua responsabilità giuridica e, ancor prima, morale (Di Carlo). Altro contributo esamina il delicato (e decisivo) tema della valutazione giudiziale del Modello organizzativo, proprio di recente tornato alla ribalta all'esito del noto processo 'Impregilo' (Arena). Per quanto riguarda il principale attore del 'sistema 231', ci si sofferma sui rapporti tra l'Organismo di vigilanza e gli altri organi e funzioni di controllo (Sciardiglia) e sulla gestione dei flussi informativi da parte dell'OdV (Tirone): temi evidentemente legati alla quotidianità della 'compliance 231'. La best practice richiede, infine, che si approfondiscano alcuni profili della c.d. compliance integrata, tanto evidenziata nelle 'Linee-guida 231' di Confindustria: a ciò provvedono i capitoli dedicati ai rapporti tra Privacy e compliance 231 (Minazzi e Cirillo), alle interrelazioni tra Modello 231 e Piano per la prevenzione della corruzione nelle società a capitale misto (Terracciano), a quelle tra il sistema di gestione aziendale in tema di sicurezza e ambiente e il Modello 231 (Foti) e a quelle tra il sistema di gestione ISO 37001 (anti-bribery) e il Modello organizzativo (Strazzeri). I Curatori e gli Autori ritengo

Il professor Gérald Benoît e il dottor Luigi Salanitro, impegnati nella soluzione di una intrigata vicenda che vede coinvolto, come unico imputato dell'omicidio della signora Adelina Mignemi, l'informatico Guglielmo Monaco, approfondendo significati psicologici e dinamici di questo noir psicologico, giungeranno alla scoperta dell'assassino, rendendo ciascuno consapevole di molti aspetti della vita.

Il volume vuole fornire una prima lettura del recepimento della Direttiva P.I.F., operato dal d.lg. n. 75/2020, che effettua una maxi-integrazione del d.lg. 231/2001 (responsabilità da reato degli enti) con l'inserimento di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione: la frode nelle pubbliche forniture, le frodi nei finanziamenti all'agricoltura, il peculato, l'abuso d'ufficio. Viene, inoltre, integrato il catalogo dei reati tributari, da poco in vigore per il tramite dell'art 25-quinquiesdecies, con le gravi frodi IVA in danno degli interessi finanziari dell'U.E. Da ultimo, ma non per importanza, le fattispecie di contrabbando, tra l'altro con una radicale marcia indietro rispetto alla generale depenalizzazione per queste operata nel 2016.

Le storie di un gruppo di amici, intrise di humour sottile e di imprevedibili vicissitudini, si intrecciano lungo i percorsi barocchi della città di Catania, con le sue contraddizioni, la sua movida e la sua storia. Fa da sfondo ad esse un caratteristico mixology bar, il Bohème, locale in stile speakeasy che combina i sapori del cibo a quelli tradizionali del bere e che, con la sua musica e i suoi cocktail internazionali, svolgerà un ruolo chiave nelle esperienze vissute dai personaggi che popolano il romanzo. Grazie alla disponibilità del Professor Gérald Benoît e al grande cuore del Dottor Luigi Salanitro, suo discepolo e inseparabile compagno d'avventure, ogni amico riuscirà a ridare senso alla propria vita e a superare il dolore e la sofferenza provocati da personali crisi esistenziali.

Questa seconda edizione del volume si propone di esaminare ed approfondire le numerose novità apportate alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) dal d.lgs. 90/2017, che ha recepito la IV Direttiva U.E. La tematica relativa all'applicazione di tale normativa al settore dei giochi resta di estrema attualità, soprattutto in relazione all'espresso coinvolgimento, negli obblighi di identificazione, degli operatori del gioco su rete fisica in regime di convenzione con i Concessionari. Restano sostanzialmente fermi gli obblighi preesistenti (tuttavia con interessanti modifiche, anche in relazione ai rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e viene posta accentuata enfasi sulla valutazione e sulla mitigazione del rischio di riciclaggio. Gli adempimenti in questione sono presidiati da sanzioni che impattano direttamente sulla persona giuridica, la quale dovrà, pertanto, impegnarsi in una seria prevenzione dei rischi di compliance, anche attraverso lo strumento del Modello organizzativo previsto dall'omologo d.lgs. n. 231/2001. La consultazione del volume può essere utile non solo agli operatori del gioco, per quanto riguarda i profili di applicazione della normativa antiriciclaggio alla loro attività, ma anche a quanti, per ragioni istituzionali o professionali, sono chiamati ad affrontare la complessa regolamentazione del gaming italiano.

L'opera si prefigge di esaminare i principali aspetti teorici ed applicativi del D.Lgs. n. 231/2001, concentrando l'attenzione, dopo un 'riassunto' sui principali contenuti della normativa, sul 'lato preventivo' del D.Lgs. n. 231/2001: i modelli organizzativi e l'Organismo di Vigilanza che deve controllarne l'attuazione e l'aggiornamento. Ampio spazio è dedicato al tema della valutazione giudiziale del modello organizzativo, anche alla luce di un noto processo penale a carico di alcune società farmaceutiche. Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente sono evidenziati nella trattazione in quanto, con ogni probabilità, rappresenteranno elemento di traino della normativa sul 'corporate crime'. Infine, alcuni temi di attualità: la responsabilità dell'ente per reati associativi, il rapporto tra modelli organizzativi e piani anticorruzione nelle società partecipate e la rilevanza a fini 231 del delitto di corruzione tra privati.

Il volume esamina il tema dell'applicazione della normativa antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) al settore dei giochi e delle scommesse, sia su rete fisica che a distanza. Si tratta di un argomento di estrema attualità, ancora poco approfondito dalla dottrina, la quale si è, finora, soffermata prevalentemente sugli effetti della predetta normativa rispetto al settore bancario-finanziario ed ai professionisti.

Il volume tenta una ricostruzione, il più possibile operativa, della lunga e travagliata gestazione (e conseguente applicazione) della normativa recata dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Questioni non ancora sedimentate, in dottrina e in giurisprudenza, sono riassunte e 'trasformate' in indirizzi operativi, come i suggerimenti per la redazione e l'adozione dei modelli, la configurazione soggettiva dell'organismo di vigilanza, la responsabilità dei suoi componenti, le regole per i controlli. In particolare, questa seconda edizione dà conto dell'evoluzione giurisprudenziale sull'elemento soggettivo dei delitti di ricettazione e riciclaggio, con la Corte di Cassazione che ha ritenuto sufficiente, per entrambe le fattispecie, il dolo eventuale, ossia il concreto dubbio (e non addirittura la certezza) sulla provenienza illecita della res. In Appendice tra gli altri - i provvedimenti sui controlli interni a fini di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanati da Banca d'Italia, Consob e Isvap e le novità del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Il volume affronta i principali profili di responsabilità penale connessi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla prestazione dell'attività lavorativa. Ai temi tradizionali della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore si aggiungono il nuovo reato di 'caporalato' e la responsabilità degli enti collettivi in relazione ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Ulteriore attenzione è stata posta sull'istituto della delega di funzioni, sui reati connessi alla previdenza ed assistenza e al rispetto della personalità morale del lavoratore, messa a rischio da un controllo a distanza svolto con moderne tecnologie. L'opera, ricca di riferimenti giurisprudenziali, rappresenta un valido ausilio all'operatore del diritto nell'affrontare un materia senz'altro vasta, impegnativa e di estrema attualità.

Il riciclaggio è un fenomeno dei nostri tempi. Negli ultimi anni, infatti, il lavaggio di denaro sporco e il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite si sono sviluppati in maniera preoccupante sia a livello nazionale che internazionale. Questa circolazione di ricchezza illecita prodotta dalle mafie e dalle associazioni eversive è contrastata, oltre che da leggi penali, da misure preventive di deterrenza, che vedono alternarsi limitazioni, obblighi e divieti. Il rispetto della normativa antiriciclaggio è, dunque, assicurata da un articolato sistema di sanzioni pecuniarie e detentive sia amministrative che penali. L'irrogazione delle sanzioni si concretizza tramite procedimenti diversi a seconda dell'autorità chiamata ratione materiae a pronunciarsi. Questo progetto editoriale, allora, vuole costruire un compendio della legislazione vigente, orientato soprattutto ai profili sanzionatori ed alla gestione del contenzioso, con l'enucleazione di quei principi e quelle regole peculiari dei procedimenti che vanno ad instaurarsi.